原標(biāo)題 傳銷案引發(fā)甘泉官場(chǎng)“地震”公安局長(zhǎng)等被查
中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)站4月14日消息稱，甘泉縣公安局局長(zhǎng)王昌平（上圖），甘泉縣人民法院院長(zhǎng)劉志秀，因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)，接受組織調(diào)查資料圖片
陜北甘泉，一起傳銷案最終引發(fā)了當(dāng)?shù)毓賵?chǎng)不小的“地震”。目前，包括甘泉縣公安局長(zhǎng)王昌平、甘泉縣法院院長(zhǎng)劉志秀在內(nèi)，甘泉縣和延安市至少7名公職人員被調(diào)查。
這起名為“1040陽(yáng)光工程”、宣稱購(gòu)買69800元原始股，便可短期內(nèi)成為千萬(wàn)富翁的傳銷案，引發(fā)了延安地區(qū)2400多名群眾不同程度的參與。
今年4月中旬，甘泉縣財(cái)政局預(yù)算股股長(zhǎng)賀某突然和單位失聯(lián)多日。就在財(cái)政局準(zhǔn)備報(bào)警時(shí)，卻接到了延安市人民檢察院的電話，稱賀某因經(jīng)濟(jì)問(wèn)題被帶走調(diào)查。
在賀某之前，甘泉縣公安局看守所所長(zhǎng)袁某、看守所醫(yī)生劉某也被檢察機(jī)關(guān)帶走調(diào)查。再早一些，甘泉縣公安局長(zhǎng)王昌平、甘泉縣法院院長(zhǎng)劉志秀也被延安市紀(jì)檢部門(mén)帶走。
多名公職人員接連被帶走調(diào)查，這在甘泉無(wú)疑是一場(chǎng)不小的“地震”。
華商報(bào)記者在甘泉和延安采訪多日發(fā)現(xiàn)，盡管這次官場(chǎng)“地震”涉案人數(shù)前所未有，但幾乎所有的案件都是圍繞一個(gè)叫馬海艷的男子而展開(kāi)。
1977年出生的馬海艷是陜西延川人，2012年8月因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被甘泉縣公安局刑拘。2013年7月，馬海艷被判處有期徒刑6年，但不久即被“保外就醫(yī)”。據(jù)知情人說(shuō)，馬海艷的蹊蹺“保外”，正是引發(fā)甘泉這次官場(chǎng)“地震”的導(dǎo)火索。
知情人稱，因涉馬海艷案，目前甘泉縣和延安至少7名公職人員被調(diào)查。
農(nóng)民的財(cái)富夢(mèng)
購(gòu)買69800元原始股短期內(nèi)可成千萬(wàn)富翁
甘泉人朱某偶遇“發(fā)財(cái)夢(mèng)”是在2010年8月。一天早上，好幾年沒(méi)聯(lián)系的表舅突然來(lái)訪，問(wèn)朱某“想發(fā)財(cái)不？”45歲的朱某笑嘻嘻地問(wèn)對(duì)方是啥好事。表舅打開(kāi)隨身帶來(lái)的牛皮紙信封袋讓他看。
信封袋里裝的是一份“‘1040陽(yáng)光工程’項(xiàng)目投資指南”。大體意思是，這是國(guó)家在廣西實(shí)施的一項(xiàng)戰(zhàn)略投資，總部位于廣西北海。加入者只需購(gòu)買69800元的原始股，短時(shí)間內(nèi)就可以成為獲利1040萬(wàn)元的千萬(wàn)富翁。
見(jiàn)朱某不相信，表舅迅速收起了信封袋，說(shuō)了句“你就繼續(xù)守在家當(dāng)你的窮鬼吧”，然后起身告辭。
朱某追出家門(mén)，表舅已經(jīng)上了一輛外地牌照的黑色轎車。見(jiàn)朱某出來(lái)，表舅搖下車玻璃，塞出來(lái)半條“芙蓉王”說(shuō)：“想好了給我電話啊，我這車就是在廣西賺的?！?
表舅的車一溜煙走了，朱某感覺(jué)像在做夢(mèng)。因?yàn)檫@個(gè)表舅是他們親戚中的“窮苦戶”，前些年日子過(guò)得恓惶，快40的人了，連個(gè)媳婦都沒(méi)有找下。再看看剛才的表舅，顯然一副發(fā)了大財(cái)?shù)呐深^，那車至少也得十幾萬(wàn)。
最終讓朱某下定決心追隨表舅的，是他從電話里得知，自己幾個(gè)親戚和朋友已經(jīng)去廣西投資“1040陽(yáng)光工程”了?！?040萬(wàn)的誘惑太大了，夠祖宗八代人吃喝?！?月中旬，朱某給記者說(shuō)。
朱某到廣西南寧是在2012年11月。隨后的幾天里，每天都有延安老鄉(xiāng)出面為朱某等人接風(fēng)，推杯換盞間才知道，這里幾乎延安每個(gè)縣的人都有?！霸趶V西，我們?nèi)粘６颊f(shuō)陜北話，因?yàn)橹車顷儽比恕！敝炷痴f(shuō)。
幾天后，朱某等人找到表舅，問(wèn)如何才能介入“項(xiàng)目”。表舅告訴他們，先要在推薦人的帶領(lǐng)下，到當(dāng)?shù)氐你y行存款69800元，這是原始股金。次月銀行返還19000元，剩下50800元續(xù)存。接下來(lái)，你要發(fā)展3個(gè)伙伴，3個(gè)伙伴同樣每人要購(gòu)買69800元原始股，同時(shí)每人再發(fā)展3個(gè)伙伴?！爱?dāng)你的團(tuán)隊(duì)有21個(gè)成員時(shí)，你的原始股金就變成了1040萬(wàn)元，這時(shí)候你如果不想做了，就可以拿著你的股金回家，如果還想繼續(xù)做，就有可能成為億萬(wàn)富翁?！?
表舅的話讓朱某和幾個(gè)新人一頓狂歡：原來(lái)成為千萬(wàn)富翁這么簡(jiǎn)單！幾個(gè)人當(dāng)天就和表舅一起去了銀行存錢(qián)——“購(gòu)買原始股”。從銀行回到住處，表舅說(shuō)，你們就在廣西玩吧，想去哪里我安排司機(jī)陪你們就是。
從南寧到北海，從欽州到貴港，那段時(shí)間，朱某每天都能見(jiàn)到從全國(guó)來(lái)到這里的“淘金者”。他后來(lái)聽(tīng)到的說(shuō)法稱，當(dāng)年從全國(guó)各地來(lái)廣西參與“1040陽(yáng)光工程”的至少有30萬(wàn)人。
“陽(yáng)光工程”騙局
你的“下線”鏈條越長(zhǎng)財(cái)富積累得越快
一個(gè)月后，朱某等人如期領(lǐng)到了表舅許諾的19000元返還款。這時(shí)，表舅開(kāi)始給他們布置任務(wù)，讓他們次日就回延安發(fā)展“合作伙伴”，每人限三個(gè)名額。臨走，表舅給每人三個(gè)牛皮紙信封袋和兩本書(shū)，書(shū)名分別為《中國(guó)特色北部灣資本運(yùn)作》和《法制下的資本運(yùn)作》。回陜西的列車車廂里，延安人很多。一幫老鄉(xiāng)聚到一起，聊起了“1040陽(yáng)光工程”。朱某第一次知道“1040陽(yáng)光工程”按省份管理，負(fù)責(zé)陜西片區(qū)的“馬總”是延川縣一個(gè)年輕后生，經(jīng)常開(kāi)一輛奧迪Q7。旁邊的人說(shuō)，“馬總”之所以能當(dāng)上負(fù)責(zé)陜西片區(qū)的“一把手”，是因?yàn)榘l(fā)展的“合作伙伴”已突破千人。
回到甘泉后，朱某等人立即發(fā)展“合作伙伴”?！澳惆l(fā)展的‘合作伙伴’越忠誠(chéng)可靠，你就距離1040萬(wàn)越近”，每每想到表舅的告誡，朱某感覺(jué)渾身都是力氣，他甚至對(duì)妻弟說(shuō)，“正因?yàn)槟闶俏倚【俗?，所以這么好的機(jī)會(huì)我才讓給你，別人想要我都不給?！?
不到一個(gè)月，朱某成功發(fā)展到了三個(gè)“合作伙伴”。表舅讓他帶著三個(gè)人來(lái)南寧，并許諾承擔(dān)往返車費(fèi)和食宿。再次從南寧回來(lái)時(shí)，朱某的工作就變得很單純了——督促自己的“三個(gè)合作伙伴”每人再發(fā)展三個(gè)“合作伙伴”。表舅告訴他，“你的團(tuán)隊(duì)如今已經(jīng)4個(gè)人了，再發(fā)展17個(gè)人，你就可以拿到1040萬(wàn)了?！狈畔码娫挘炷碂嵫序v，甚至開(kāi)始規(guī)劃成為千萬(wàn)富翁后怎么生活。
由于朱某將表舅給自己的“說(shuō)辭”全部照搬給了三個(gè)“合作伙伴”，在系列動(dòng)作的刺激下，7個(gè)月后，朱某的團(tuán)隊(duì)就達(dá)到了21人。
朱某在電話里向表舅提出想拿到1040萬(wàn)退出，表舅訓(xùn)斥他說(shuō)：“你就那點(diǎn)出息??？1000萬(wàn)在北海只夠買套別墅買輛車，你基礎(chǔ)這么好，再熬一年，我保證你至少拿到3000萬(wàn)?！?
3000萬(wàn)，對(duì)農(nóng)民朱某來(lái)說(shuō)，簡(jiǎn)直就是以往不敢做的夢(mèng)。但聽(tīng)表舅說(shuō)得那么肯定，且對(duì)方還借給了自己一筆數(shù)目可觀的“活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”，朱某堅(jiān)信這輩子一定可以成為3000萬(wàn)富翁。
用這筆“活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”，朱某買了一輛小轎車，還把自家的房子翻修一新?？吹街炷橙チ藥滋藦V西回來(lái)后從里到外“鳥(niǎo)槍換炮”，周圍許多人紛紛提著錢(qián)上門(mén)要加盟“1040陽(yáng)光工程”。
由于每個(gè)人只允許發(fā)展3個(gè)“合作伙伴”，朱某就把上門(mén)的親友熟人介紹給自己“下線”的“下線”——因?yàn)楸砭烁嬖V他，你的“下線”鏈條越長(zhǎng)，你的財(cái)富積累得越快。
2012年2月，有“下線”找到朱某，說(shuō)“1040陽(yáng)光工程”屬于傳銷，要求退錢(qián)。朱某一聽(tīng)慌了，趕緊打電話給表舅。表舅在電話里說(shuō)這不是傳銷，這是政府支持的“資本運(yùn)作產(chǎn)業(yè)”，讓他想辦法穩(wěn)住團(tuán)隊(duì)，不要慌。
但這個(gè)“下線”要求退款的決心很堅(jiān)定。朱某再電話請(qǐng)示表舅，表舅有點(diǎn)不耐煩地說(shuō)：“知道了，等7月份和你的一起結(jié)算，你們將來(lái)別后悔就是?！?
轉(zhuǎn)眼到了7月份，表舅的電話再也打不通了。朱某連夜飛往南寧，表舅上次接待自己的院子已是人去樓空，滿街道都是政府“打擊傳銷”的橫幅標(biāo)語(yǔ)。
回陜西的列車上，又是半車廂的延安人，但這次大家討論的是“1040陽(yáng)光工程”是不是傳銷，自己是不是上當(dāng)了。
“馬總”一審被判6年
2400多萬(wàn)元“非法資金”被上繳國(guó)庫(kù)
回到甘泉，朱某成了許多下線追著要賬的“替罪羊”。失聯(lián)多日的表舅終于回電話了，他說(shuō)也剛剛知道“1040陽(yáng)光工程”是傳銷，是騙局，并痛哭流涕地大呼自己也被騙了，對(duì)不起眾親友。
2012年4月，朱某等人決定向甘泉縣公安局報(bào)警，當(dāng)他們到了公安局才知道，四鄰八鄉(xiāng)許多人都來(lái)報(bào)警。
一下子這么多人報(bào)警，接警人員很是吃驚。甘泉縣公安局分管經(jīng)偵的副局長(zhǎng)感到案情重大，直接向局長(zhǎng)王昌平做了匯報(bào)。
聽(tīng)完匯報(bào)后，王昌平斷定，這很可能是一起跨區(qū)域的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，當(dāng)即決定抽掉警力打入傳銷內(nèi)部，開(kāi)始秘密調(diào)查。
調(diào)查結(jié)果很快反饋到了王昌平的桌上，這屬于一種新型傳銷活動(dòng)，整個(gè)延安地區(qū)的區(qū)縣有2400多名群眾不同程度參與。陜西片區(qū)的負(fù)責(zé)人叫馬海艷，外人稱其為馬總，是延川縣馮家坪鄉(xiāng)后張家溝村人，近年來(lái)長(zhǎng)期在廣西南寧生活，不定期回延安“開(kāi)展業(yè)務(wù)”。
王昌平親自給延安市公安局領(lǐng)導(dǎo)做了匯報(bào)。延安市公安局決定，由延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)和甘泉縣公安局聯(lián)合組成專案組偵辦此案，甘泉警方為主，市局配合協(xié)調(diào)。
2012年8月，警方獲悉馬海艷返回延安參加一主要成員的聚會(huì)，于是安排警力，當(dāng)天上午在延安市一火鍋城將馬海艷等18人抓獲。
同時(shí)，另一路警員對(duì)馬海艷在南寧的住處進(jìn)行了搜查，查獲了“1040陽(yáng)光工程”的大量記錄憑證。
與馬海艷一起被警方扣押查獲的，除奧迪Q7越野車外，還有2400多萬(wàn)元的非法資金。
人贓俱獲，馬海艷對(duì)“1040陽(yáng)光工程”是個(gè)騙局的事實(shí)供認(rèn)不諱，但他只承認(rèn)自己是負(fù)責(zé)陜西延安地區(qū)工作的“老總”，并非傳銷組織的創(chuàng)造者。
2013年春節(jié)前后，甘泉縣公安局向甘泉縣檢察院移交了馬海艷案的全部案卷。
據(jù)一位檢察官回憶，案卷移交過(guò)來(lái)后檢察院曾問(wèn)公安局，案情如此重大，為啥嫌疑人僅馬海艷一人？對(duì)方答復(fù)稱，其他人另案處理。后來(lái)檢察院?jiǎn)柫戆柑幚頌楹尾灰扑停饛?fù)已經(jīng)送勞教。“當(dāng)時(shí)我們就覺(jué)得這案子有點(diǎn)奇怪，但又說(shuō)不出來(lái)什么?！备嗜h檢察院一負(fù)責(zé)人回憶說(shuō)。
2013年5月的一天，延安一家律師事務(wù)所來(lái)了一對(duì)父女，想給家里人請(qǐng)一個(gè)律師。律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人馬小剛回憶，父親約70多歲，女兒40多歲，后來(lái)才知道是馬海艷的父親和姐姐。
馬小剛和他的一個(gè)助手接待了馬家父女，很快簽署了案件代理手續(xù)。
2013年6月25日，案件在甘泉縣人民法院開(kāi)庭，律師認(rèn)為馬海艷的確屬于主犯，但不應(yīng)該只有馬海艷一人被指控，但法院沒(méi)有采納律師的辯護(hù)意見(jiàn)。庭審后宣判，馬海艷因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處有期徒刑6年，并處罰金5萬(wàn)元。
判決書(shū)還顯示，扣押在案的該傳銷組織的2400多萬(wàn)元“非法資金”、贓款1896元、奧迪牌Q7越野轎車1輛等依法沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
一審判決后，律師告訴馬家人，如不服可上訴，馬家人也表示準(zhǔn)備上訴。但從此和律師再無(wú)聯(lián)系。
傳銷案牽出另一案
財(cái)政局給看守所撥款“回扣”比例超撥款一半
馬海艷被抓后，朱某等人以為一旦馬海艷案走完司法程序，自己的錢(qián)就可以追回了。但一直到2013年冬天，朱某等人一直沒(méi)有等到法院或警方要他們認(rèn)領(lǐng)“非法資金”的通知。
朱某認(rèn)為表舅是事件的始作俑者，于是就催表舅去打聽(tīng)消息。表舅說(shuō)他問(wèn)了甘泉公安，辦案人員說(shuō)資金和案卷一起移交給了法院，表舅又去問(wèn)法院，辦案法官讓他回家等電話。
這期間，朱某和表舅等十多人還相約去過(guò)馬海艷老家，村民說(shuō)，馬家人已離開(kāi)村里十多年，聯(lián)系不到。有村民說(shuō)，馬海艷初中畢業(yè)，早些年一直在南方打工，聽(tīng)說(shuō)后來(lái)做生意發(fā)了大財(cái)。
遲遲沒(méi)有等到“返還”通知，表舅卻打聽(tīng)到了一個(gè)讓大家吃驚的消息，馬海艷被判刑后沒(méi)多久就“保外就醫(yī)”了。朱某等人認(rèn)為其中必有問(wèn)題。見(jiàn)過(guò)馬海艷的人更是不解，因?yàn)閺膩?lái)沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)馬海艷身體有啥疾病。
等不到法院和警方返還扣押欠款的部分受害者，開(kāi)始向有關(guān)部門(mén)反映，調(diào)查馬海艷“保外就醫(yī)”的真相。
舉報(bào)引起相關(guān)部門(mén)的注意，據(jù)初步調(diào)查認(rèn)定，馬海艷之所以被輕判，是因?yàn)槟承┉h(huán)節(jié)的公職人員收受了“好處”。中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)站4月14日消息稱，陜西省延安市甘泉縣公安局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)王昌平，甘泉縣人民法院黨組書(shū)記、院長(zhǎng)劉志秀，因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)，目前正接受組織調(diào)查。
而據(jù)本報(bào)記者了解到，此案由延安市紀(jì)委和延安市人民檢察院聯(lián)合辦理。據(jù)本報(bào)記者了解，在延安市紀(jì)委和檢察院的介入后，馬海艷被重新收監(jiān)。由于其保外就醫(yī)程序存在違法問(wèn)題，甘泉縣公安局看守所所長(zhǎng)袁某和看守所醫(yī)生劉某先后被紀(jì)檢部門(mén)帶走調(diào)查。同時(shí)被調(diào)查的還有延安市某醫(yī)院的一名醫(yī)生和甘泉縣法院的一名會(huì)計(jì)。
另?yè)?jù)了解，甘泉縣財(cái)政局預(yù)算股股長(zhǎng)賀某被帶走調(diào)查，也是紀(jì)檢部門(mén)在查馬海艷案時(shí)牽連出來(lái)的。按消息源的說(shuō)法，30多歲的賀某利用職權(quán)，在給公安局看守所劃撥經(jīng)費(fèi)時(shí)，要收取回扣，且“回扣”比例超過(guò)劃撥經(jīng)費(fèi)的一半。
延安市人民檢察院的一位負(fù)責(zé)人證實(shí)了上述說(shuō)法，他稱案件還在進(jìn)一步辦理中，許多情況尚不便透露。但據(jù)該負(fù)責(zé)人介紹，截至目前，馬海艷傳銷案已經(jīng)抓捕被“漏案”的20多人，其中包括多名行賄者。
據(jù)延安政法系統(tǒng)的一位人士講，甘泉縣法院院長(zhǎng)劉志秀和公安局長(zhǎng)王昌平都出生于1964年。劉志秀是延長(zhǎng)人，早年曾任職延安農(nóng)業(yè)干部學(xué)校副校長(zhǎng)，上世紀(jì)90年代進(jìn)入法院系統(tǒng)，歷任助理審判員、審判員和志丹縣法院院長(zhǎng)等職。公安局長(zhǎng)王昌平是榆林清澗人，上世紀(jì)80年代警校畢業(yè)后，從一線民警開(kāi)始做起，歷任延安市公安局禁毒科科長(zhǎng)、禁毒支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)、志丹縣公安局政委等職。
有接近案情的人士告訴記者，劉志秀和王昌平兩人被調(diào)查，都和該案馬海艷等傳銷涉案人員的處理有關(guān)，“當(dāng)初法院為啥只判了馬海艷一個(gè)人，是因?yàn)槠渌姘溉嘶ㄥX(qián)了！”該人士說(shuō)。
“非法資金”咋處理？
律師認(rèn)為：屬于受害群眾的應(yīng)當(dāng)返還
對(duì)于2400多萬(wàn)非法資金的沒(méi)收、上繳國(guó)庫(kù)。傳銷案的眾多受害者不解，他們認(rèn)為這些錢(qián)應(yīng)該返還給他們。
曾代理過(guò)多起傳銷案件的陜西至正律師事務(wù)所律師張敏學(xué)也認(rèn)為法院的做法不妥。他說(shuō)，國(guó)家近年來(lái)打擊傳銷案的一個(gè)出發(fā)點(diǎn)就是安撫受害群眾，幫上當(dāng)受騙群眾盡最大可能討回?fù)p失。他認(rèn)為法院應(yīng)首先認(rèn)定查獲的這2400多萬(wàn)元的性質(zhì)，是屬于受害群眾的非法集資款呢，還是馬海艷個(gè)人財(cái)產(chǎn)？如果屬于前者，就應(yīng)該返回給受害群眾；如果是后者，法院在用這些款項(xiàng)處理完被告人的債務(wù)后，依法上繳國(guó)庫(kù)?！懊髅髦烙?400多名群眾財(cái)產(chǎn)受損，卻沒(méi)有將這筆款項(xiàng)返還給大家，法院的做法令人不解?！睆埫魧W(xué)說(shuō)。
（編輯 杜林杰）
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