日前，西安市公安局經(jīng)過(guò)一個(gè)月的艱苦偵查，成功打掉一個(gè)盤踞在浐灞、經(jīng)開(kāi)地區(qū)的特大傳銷團(tuán)伙，搗毀傳銷窩點(diǎn)212個(gè)，抓獲、清查傳銷人員560余人，其中“經(jīng)理級(jí)”以上骨干人員41人，10名主犯無(wú)一漏網(wǎng)；凍結(jié)涉案賬戶129個(gè)，涉案資金300余萬(wàn)元；500余名傳銷參與人員經(jīng)過(guò)信息采集、訓(xùn)誡，已移交當(dāng)?shù)毓ど滩块T處理。
偵查：
傳銷團(tuán)伙盤踞在浐灞、經(jīng)開(kāi)僅“老總”級(jí)就有10人
6月29日，西安市公安局接到線索，浐灞、經(jīng)開(kāi)地區(qū)盤踞著一個(gè)特大傳銷團(tuán)伙，涉案人員眾多，涉及全國(guó)多個(gè)省市區(qū)，這是西安迄今為止發(fā)現(xiàn)的最大的傳銷團(tuán)伙。市委常委、市公安局局長(zhǎng)任軍號(hào)作出批示，要求“立即偵辦，果斷打掉”。由市局經(jīng)偵支隊(duì)及相關(guān)部門組成的專案組當(dāng)即成立。經(jīng)過(guò)初步偵查，專案組迅速鎖定16名重點(diǎn)嫌疑人，此案骨干成員為76人，其中“老總”級(jí)10名、“總管”級(jí)31名、“經(jīng)理”級(jí)35名，分別為山東、黑龍江、河南、新疆、貴州等地人員，主要居住在鳳城一路、浐灞半島等區(qū)域。進(jìn)一步的實(shí)地勘查和摸排中，專案組確定了212處窩點(diǎn)，并查明了該團(tuán)伙的整個(gè)資金往來(lái)，鎖定藏匿在山東日照的首犯，確定了該傳銷團(tuán)伙A、B、C、D、E五個(gè)層級(jí)結(jié)構(gòu)和人員構(gòu)成，共涉及623人。
專案組一方面緊急派員赴山東日照展開(kāi)秘密調(diào)查，一方面加快調(diào)查所有賬戶的資金流向，同時(shí)報(bào)請(qǐng)省公安廳、公安部，將該案列為公安部督辦案件，以便根據(jù)調(diào)查進(jìn)展適時(shí)發(fā)起集群戰(zhàn)役。
收網(wǎng)：
106個(gè)涉案賬戶集中凍結(jié)一日搗毀212個(gè)傳銷窩點(diǎn)
經(jīng)過(guò)37天艱苦而縝密的偵查，專案組基本掌握了該案所有主犯的犯罪證據(jù)和活動(dòng)軌跡。8月7日，專案組召集未央、經(jīng)開(kāi)、灃東、浐灞、灞橋警方及相關(guān)部門，全面下達(dá)統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)命令。
當(dāng)日上午7時(shí)30分，在山東省，偵查組開(kāi)始對(duì)該案首犯及其妻實(shí)施秘密抓捕，對(duì)涉及山東濟(jì)南的23個(gè)涉案賬戶進(jìn)行集中凍結(jié)，固定全案關(guān)鍵證據(jù)，凍結(jié)、扣押涉案車輛、房產(chǎn)。
9時(shí)30分，西安市10個(gè)抓捕組同時(shí)對(duì)10名主犯秘密抓捕，對(duì)西安106個(gè)涉案賬戶進(jìn)行集中凍結(jié)。
截至當(dāng)日下午5時(shí)，該案首犯及9名主犯到案，涉案的129個(gè)銀行賬戶全部?jī)鼋Y(jié)，76名骨干人員（“經(jīng)理”級(jí)以上）全部采取上網(wǎng)追逃措施。
8日凌晨4時(shí)，集中抓捕、清查戰(zhàn)役正式打響，790余名警力集結(jié)浐灞半島，對(duì)涉及傳銷的7個(gè)住宅區(qū)域展開(kāi)集中抓捕、清查行動(dòng)。搗毀窩點(diǎn)212個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲骨干人員19人，清查參與人員519人。
8日上午9時(shí)，該案最后一名主犯到案。
>>騙術(shù)揭秘
他們是怎樣給下線洗腦的
用“1040工程”騙局發(fā)展親戚朋友
專案組查明，由于怕被舉報(bào)，該組織成員多為親戚、朋友、老鄉(xiāng)及夫妻關(guān)系，年齡在20歲至50歲間，他們不會(huì)發(fā)展本地戶口人員、軍人、公務(wù)員和大學(xué)生等群體，因?yàn)檫@類人群的素質(zhì)較高不易被騙。其作案手段就是華商報(bào)曾經(jīng)多次報(bào)道過(guò)的“1040工程”，即加入組織后發(fā)展足夠多的下線便可獲得1040萬(wàn)元。
“1040”工程的一個(gè)份額為3800元，要加入這個(gè)資金運(yùn)作游戲必須購(gòu)買至少一個(gè)份額，購(gòu)買一個(gè)份額后即可成為最低級(jí)別的業(yè)務(wù)員。若一次性購(gòu)買69800元的份額，便可成為主任，有權(quán)力發(fā)展下線，拿紅利提成。當(dāng)有3個(gè)大份額下線或者總數(shù)達(dá)到63份份額時(shí)，主任便可晉升為經(jīng)理級(jí)別，下線總數(shù)達(dá)到600份份額時(shí)晉升為老總級(jí)別。而在老總這個(gè)層次之上，還有三代、二代和一代老總。只要發(fā)展成為一代老總，就可以“出局”，順利拿到1040萬(wàn)元。
辦案民警說(shuō)，參與傳銷的人根本拿不到被承諾的那筆錢，因?yàn)樗麄儾豢赡苡肋h(yuǎn)發(fā)展下線，而他們所上交的錢大多已被傳銷組織骨干揮霍了。
以“資本運(yùn)作”洗腦誘騙入門費(fèi)、會(huì)員費(fèi)
那么如何讓受害者心甘情愿被騙呢？
警方介紹說(shuō)，該組織成員一般會(huì)告訴家人或朋友，自己有一個(gè)非常好的投資項(xiàng)目，可以最高獲得1040萬(wàn)元的收益。
隨后將家人、朋友帶到位于西安浐灞、經(jīng)開(kāi)區(qū)等地的住宅區(qū)內(nèi)的辦公室、教室，和顏悅色地向受害者講述投資項(xiàng)目的優(yōu)點(diǎn)，請(qǐng)受害者吃飯，使得受害者不會(huì)將他們與傳銷組織聯(lián)系起來(lái)。
但受害者并不會(huì)一下就相信，所以該傳銷組織會(huì)一遍又一遍地給受害者上課，大肆宣揚(yáng)“1040”為“資本運(yùn)作”，對(duì)受害人洗腦，使其深信不疑，誘騙其交納以入門費(fèi)、會(huì)員費(fèi)等為名的申購(gòu)款，并不斷唆使新人發(fā)展其他人加入，進(jìn)而不斷瓜分申購(gòu)款，以達(dá)到獲取暴利的目的。
用傳銷人員的話來(lái)說(shuō)，“純資本運(yùn)作”其實(shí)很簡(jiǎn)單，就是你先交上69800元，讓你的上線、上上線等分掉后你就有資格去拉人了，然后你再去占有你的下線、下下線等交的錢。
曲解城市地標(biāo)含義為非法傳銷披合法外衣
除了洗腦式宣講，他們還謊稱“1040工程”被國(guó)家、政府暗中支持，會(huì)向國(guó)家納稅，是合法行業(yè)……警方發(fā)現(xiàn)，在被繳獲的“1040工程”案件教學(xué)課件中，存在著大量對(duì)城市地標(biāo)建筑物含義的故意扭曲解讀，看到什么地標(biāo)建筑，都會(huì)想辦法延伸到“1040”上去。還對(duì)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的講話或有關(guān)部門的政策故意進(jìn)行斷章取義式摘錄或引用，而這樣做的目的就是為給傳銷犯罪活動(dòng)披上貌似合法的行騙外衣，誘騙群眾參加傳銷。
西安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)高曉東提醒廣大市民，傳銷很容易在親友中蔓延，希望市民可以提高警惕，遠(yuǎn)離傳銷。想要鑒別這種以資本運(yùn)作為借口的傳銷組織非常容易，只需要銘記一點(diǎn)：“天上不會(huì)掉餡餅”，不可能只投入六七萬(wàn)元而不靠奮斗就能快速成為千萬(wàn)富翁。（記者 卿榮波）
（編輯 岳茜）
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